Sukcesja – kompleksowe rozwiązania dla firm rodzinnych i przedsiębiorstw
Oferujemy kompleksową usługę wsparcia w procesie sukcesji dla firm, szczególnie rodzinnych, które chcą zapewnić trwałość, stabilność i rozwój swojego przedsiębiorstwa w kolejnych pokoleniach. Nasze holistyczne podejście łączy aspekty prawne, podatkowe, organizacyjne, finansowe, technologiczne, komunikacyjne i psychologiczne, gwarantując płynne przekazanie zarządzania i własności. Dzięki dedykowanemu kierownikowi projektu i zespołowi ekspertów z różnych dziedzin sukcesja przestaje być wyzwaniem, a staje się strategiczną decyzją na przyszłość.
Najważniejszym zadaniem lidera jest zapewnienie ciągłości przywództwa poprzez skuteczne planowanie sukcesji.
Peter Drucker
Koordynacja przez kierownika projektu
Gwarantujemy spójność działań i oszczędność czasu dzięki jednej osobie odpowiedzialnej za całość procesu.
Elastyczność
Dopasowujemy zakres usługi do potrzeb Twojej firmy – od wsparcia doradczego po pełne wdrożenie strategii sukcesyjnej.
Minimalizacja ryzyk
Identyfikujemy i eliminujemy potencjalne zagrożenia finansowe, prawne i organizacyjne.
Budowanie wartości
Opracowujemy rozwiązania, które nie tylko zachowują, ale i zwiększają wartość firmy dla kolejnych pokoleń.
Zainteresowały Cię nasze usługi?
Skontaktuj się z nami:
Nasi Klienci
Proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych staje się coraz bardziej istotny, zwłaszcza w kontekście zmiany pokoleniowej. Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w Polsce działa ponad 3 miliony przedsiębiorców, z czego blisko 520 tysięcy ukończyło 60 rok życia. Oznacza to, że znaczna liczba firm będzie w najbliższych latach potrzebować planu sukcesji, aby zapewnić ciągłość działalności gospodarczej. (źródło: Biznes.gov.pl)
Każda sukcesja jest inna bo każda firma jest inna, ale na potrzeby rozmów z klientami stworzyliśmy idealny proces. W ramach współpracy jesteśmy w stanie wykorzystać jego elementy lub podejść do niego kompleksowo dopasowując go do potrzeb klienta.
Proces przygotowania firmy na sukcesję – krok po kroku
Cel: Zapewnienie płynnej i efektywnej sukcesji, która minimalizuje ryzyko operacyjne, finansowe i organizacyjne, jednocześnie utrzymując wartość firmy i zaufanie interesariuszy.
Audyt wstępny i analiza potrzeb
- Cel: Zrozumienie sytuacji firmy, identyfikacja kluczowych wyzwań i potencjalnych ryzyk.
- Działania:
- Przeprowadzenie audytu prawnego, finansowego i podatkowego.
- Analiza struktury organizacyjnej i procesów operacyjnych.
- Ocena stanu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym kluczowych kompetencji w firmie.
- Identyfikacja potencjalnych konfliktów rodzinnych i biznesowych.
- Rozmowy z właścicielami, kluczowymi pracownikami i potencjalnymi sukcesorami.
- Wynik: Raport diagnostyczny określający obszary wymagające interwencji oraz priorytety działań.
Opracowanie strategii sukcesji
- Cel: Stworzenie kompleksowego planu, który uwzględnia aspekty prawne, podatkowe, finansowe, organizacyjne i komunikacyjne.
- Działania:
- Określenie wizji i celów sukcesji (przekazanie zarządzania, własności, obu elementów).
- Wybór modelu sukcesji: przekazanie firmie rodzinnej, sprzedaż, przekształcenie w fundację itp.
- Uzgodnienie ról i odpowiedzialności dla sukcesorów i pozostałych interesariuszy.
- Opracowanie harmonogramu działań, uwzględniając priorytety.
- Planowanie komunikacji z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi.
Przygotowanie sukcesorów
- Cel: Zapewnienie, że sukcesorzy posiadają odpowiednie kompetencje, wiedzę i wsparcie.
- Działania:
- Organizacja szkoleń i mentoringu dla przyszłych liderów.
- Wdrażanie sukcesorów w kluczowe procesy biznesowe firmy.
- Ocena i rozwój umiejętności zarządczych oraz interpersonalnych.
- Wdrożenie sukcesorów w kulturę organizacyjną firmy.
- Wynik: Sukcesorzy przygotowani do przejęcia odpowiedzialności za firmę.
Reorganizacja firmy
- Cel: Usprawnienie struktury organizacyjnej i procesów operacyjnych, aby wspierały cele sukcesji.
- Działania:
- Redefinicja ról i zakresów obowiązków w firmie.
- Optymalizacja procesów zarządczych i operacyjnych.
- Wdrożenie systemów wspierających zarządzanie (ERP, CRM, narzędzia analityczne).
- Przekształcenie firmy w zależności od przyjętego modelu sukcesji (np. zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną, fundację rodzinną itp.).
- Wynik: Firma gotowa na płynne przekazanie zarządzania i własności.
Zabezpieczenie finansowe i podatkowe
- Cel: Zoptymalizowanie obciążeń podatkowych i zapewnienie stabilności finansowej podczas sukcesji.
- Działania:
- Przygotowanie planu podatkowego z uwzględnieniem kosztów sukcesji.
- Optymalizacja struktury finansowej firmy.
- Wdrożenie zabezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenia czy fundusze rezerwowe.
- Opracowanie planu spłaty zobowiązań, jeśli sukcesja wymaga odkupienia udziałów.
- Wynik: Minimalizacja obciążeń finansowych i podatkowych.
Zarządzanie konfliktem i komunikacja
- Cel: Zbudowanie zaufania wśród interesariuszy oraz uniknięcie konfliktów wewnętrznych.
- Działania:
- Organizacja warsztatów komunikacyjnych dla rodziny i kluczowych pracowników.
- Mediacje w przypadku istniejących konfliktów.
- Stworzenie transparentnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Regularne informowanie o postępach procesu sukcesji.
- Wynik: Harmonijna współpraca między interesariuszami.
Wdrożenie sukcesji
- Cel: Formalne przekazanie władzy i własności nowemu pokoleniu lub wybranym podmiotom.
- Działania:
- Przygotowanie i podpisanie dokumentacji prawnej (testamenty, umowy darowizny, umowy spółek itp.).
- Przekazanie kluczowych informacji zarządczych i operacyjnych.
- Oficjalna komunikacja zmiany lidera w firmie.
- Monitorowanie realizacji celów sukcesji.
- Wynik: Sukcesorzy w pełni przejmują odpowiedzialność za firmę.
Monitoring i wsparcie po sukcesji
- Cel: Utrzymanie stabilności firmy i wsparcie sukcesorów w pierwszych latach po sukcesji.
- Działania:
- Regularne spotkania z sukcesorami w celu omówienia wyników firmy i wyzwań.
- Wsparcie doradcze w rozwiązywaniu bieżących problemów.
- Ocena realizacji założonych celów sukcesji.
- Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, takich jak audyty wewnętrzne.
- Wynik: Stabilność firmy oraz trwałość zmian wprowadzonych w procesie sukcesji.
Zainteresowały Cię nasze usługi?
Skontaktuj się z nami:
Nasi Klienci
Rola koordynatora projektu (kierownika sukcesji):
- Zakres odpowiedzialności:
- Nadzorowanie harmonogramu działań i współpracy z ekspertami.
- Koordynacja prac zespołu doradców (prawnicy, podatkowcy, HR, mediatorzy).
- Zarządzanie komunikacją między interesariuszami.
- Monitorowanie postępów i raportowanie do właściciela firmy.
- Korzyść dla klienta: Zapewnienie spójności i efektywności procesu dzięki jednemu punktowi kontaktu.
Korzyści wynikające z procesu:
- Zwiększenie szans na trwałość sukcesji.
- Redukcja ryzyka konfliktów rodzinnych i biznesowych.
- Zabezpieczenie finansowe i prawne firmy.
- Przygotowanie sukcesorów do pełnienia nowych ról.
- Utrzymanie wartości firmy i jej pozycji na rynku.
Korzyści dla klientów
- Bezpieczeństwo – Zabezpieczenie interesów firmy i rodziny przed ryzykiem finansowym, prawnym i organizacyjnym.
- Spokój ducha – Profesjonalne wsparcie w najważniejszych decyzjach związanych z przyszłością firmy.
- Kontynuacja wartości – Przekazanie misji, wizji i kultury organizacyjnej kolejnej generacji.
- Oszczędność czasu – Jedna osoba koordynująca cały proces sukcesji.
- Wzrost wartości firmy – Optymalizacja operacyjna i organizacyjna wpływająca na lepsze wyniki biznesowe.
Dlaczego my?
- Doświadczenie: Wieloletnia praca z firmami rodzinnymi i przedsiębiorstwami w Polsce.
- Indywidualne podejście: Rozwiązania szyte na miarę potrzeb każdej firmy.
- Zespół ekspertów: Prawnicy, podatkowcy, HR-owcy, mediatorzy i finansiści.
- Prostota procesu: Jasne etapy i pełna transparentność działań.
Przywództwo to nie tylko wytyczanie kierunku, ale także przygotowanie innych do przejęcia sterów.
Jack Welch
Nasz zespół ekspercki jest do Państwa dyspozycji. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania. Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub mailowo na adres vnav@vnav.pl.
Zainteresowały Cię nasze usługi?
Skontaktuj się z nami:
Podstawowe pytania o sukcesję
Sukcesja to proces planowania i przekazywania zarządzania oraz własności przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu, menedżerowi zewnętrznemu lub innym podmiotom.
Zapewnia płynne przekazanie władzy i własności, minimalizuje ryzyko konfliktów oraz gwarantuje trwałość i stabilność firmy.
Im wcześniej, tym lepiej – idealnie na kilka lat przed planowanym przekazaniem władzy lub w momencie zauważenia potrzeby zmiany pokoleniowej.
Nie, sukcesja jest istotna dla każdej firmy, która chce zachować ciągłość zarządzania i działalności.
Proces sukcesji koordynuje właściciel firmy, ale najlepiej wspierać się ekspertami z zakresu prawa, podatków, HR i zarządzania.
Planowanie sukcesji
Audyt firmy, analiza potrzeb i ryzyk, a także określenie celów sukcesji.
Sukcesorem może być członek rodziny, kluczowy pracownik lub menedżer zewnętrzny.
Można zatrudnić menedżera zewnętrznego lub rozważyć sprzedaż firmy.
Proces sukcesji może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od złożoności firmy i stopnia przygotowania sukcesorów.
Tak, można podzielić odpowiedzialności między kilku sukcesorów, ale wymaga to jasnego określenia ich ról i kompetencji.
Aspekty prawne sukcesji
Testament, umowy darowizny, umowy spółki, regulacje dotyczące fundacji rodzinnej oraz plany podatkowe.
To narzędzie prawne umożliwiające zarządzanie majątkiem rodzinnym i firmą w sposób zorganizowany i długofalowy.
Nie zawsze, ale w wielu przypadkach przekształcenie w spółkę może uprościć sukcesję.
To zależy od sytuacji – dla niektórych firm przekształcenie może być korzystne, ale nie jest to obowiązkowe.
Przygotowanie pełnomocnictw, testamentu oraz ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.
Aspekty podatkowe sukcesji
Tak, mogą wystąpić podatki od spadków, darowizn lub dochodu, ale istnieją narzędzia optymalizacji podatkowej.
Podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy, podatek od czynności cywilnoprawnych.
Niektóre działania, jak odpowiednie planowanie podatkowe i korzystanie z ulg, mogą ograniczyć obciążenia podatkowe.
CIT estoński pozwala na reinwestowanie zysków bez podatku, co może być korzystne w planowaniu sukcesji.
Fundacja rodzinna pozwala na optymalizację podatkową, eliminując m.in. podatek od najmu czy inwestycji kapitałowych.
Przygotowanie sukcesorów
Poprzez testy kompetencyjne, ocenę umiejętności zarządczych i analizę dotychczasowego doświadczenia.
Tak, szkolenia z zarządzania, finansów i komunikacji są kluczowe dla przygotowania sukcesorów.
Nie muszą znać wszystkiego, ale powinni rozumieć kluczowe procesy i mieć dostęp do odpowiednich ekspertów.
Rozważyć alternatywy, takie jak sprzedaż firmy lub zatrudnienie zewnętrznego menedżera.
Stopniowo, poprzez uczestnictwo w kluczowych procesach i projektach oraz współpracę z dotychczasowym właścicielem.
Zarządzanie ryzykiem w sukcesji
Konflikty rodzinne, problemy finansowe, brak odpowiedniego przygotowania sukcesorów.
Poprzez mediacje, transparentną komunikację i jasne zasady podziału odpowiedzialności.
Może, dlatego ważne jest planowanie komunikacji zewnętrznej i budowanie zaufania.
Ubezpieczenia na życie, od odpowiedzialności cywilnej, polisy na kluczowych pracowników.
Tak, mediator może pomóc rozwiązać konflikty i usprawnić komunikację między interesariuszami.
Modele sukcesji
Przekazanie zarządzania i własności firmie członkom rodziny lub pracownikom.
Przekazanie zarządzania zewnętrznemu menedżerowi lub sprzedaż firmy.
Kontynuacja tradycji, wartości rodzinnych i zaangażowania w firmę.
Ryzyko konfliktów, brak odpowiednich kompetencji w rodzinie.
Tak, dla firm rodzinnych chcących oddzielić biznes od spraw rodzinnych.
Reorganizacja firmy w sukcesji
Nie zawsze, ale może być potrzebna dla poprawy efektywności i struktury zarządzania.
Redefinicja ról i zakresów obowiązków, optymalizacja procesów operacyjnych.
Tak, nowoczesne technologie mogą usprawnić zarządzanie i komunikację w firmie.
Planowanie sukcesji na kluczowych stanowiskach, szkolenia i budowanie kultury organizacyjnej.
Tak, dobrze przeprowadzona reorganizacja może zwiększyć wartość firmy.
Po sukcesji
Poprzez regularne raporty, audyty wewnętrzne i spotkania z sukcesorami.
Może, ale w ograniczonym zakresie, aby nie zaburzać autorytetu sukcesorów.
Mentoring, doradztwo w kluczowych decyzjach, pomoc w zarządzaniu kryzysowym.
Zidentyfikować problemy, skonsultować się z ekspertami i wprowadzić korekty w strategii.
Tak, dobrze przeprowadzona sukcesja buduje zaufanie i zwiększa.
Inne pytania
Tak, sukcesorzy przejmują prawa i obowiązki, w tym zobowiązania finansowe.
Brak planowania, niedostateczne przygotowanie sukcesorów, pominięcie aspektów prawnych.
Tak, proces można wstrzymać, ale może to generować dodatkowe ryzyka.
Zidentyfikować problemy, skonsultować się z ekspertami i wprowadzić korekty w strategii.
Tak, dobrze zaplanowana sukcesja zapewnia stabilność firmy, chroni wartość przedsiębiorstwa i minimalizuje ryzyka.
nasza ofertaNasza oferta
Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Blog Venture Navigator
Najnowsze na blogu
Jak analizować ryzyko?
Odkryj kolejną część serii o bezpiecznej firmie i główny problem...
Zobacz więcej
Kompetencje przyszłości – najnowsze trendy rynku pracy
Badania World Economic Forum pokazują...
Zobacz więcej
SEO dla e-commerce
SEO to nie tylko technika, ale zintegrowane podejście do budowania...
Zobacz więcej